Binance znova pod lupo zaradi Irana
Kripto borza Binance se je znova znašla pod plazom očitkov, saj naj bi Iran prek nje kljub veljavnim mednarodnim sankcijam preusmeril stotine milijonov ameriških dolarjev za financiranje svojih vojaških sil.
Notranja poročila o skladnosti poslovanja borze, ki jih je pridobil časnik The Wall Street Journal, razkrivajo, da je iranski poslovnež Babak Zanjani prek platforme izvedel za 850 milijonov dolarjev transakcij. Glavni trgovalni račun, povezan z njegovo mrežo, je nemoteno deloval več kot leto dni in je bil odprt še januarja letos. Finančni strokovnjaki ocenjujejo, da je bila približno polovica tega zneska, okoli 425 milijonov dolarjev, preusmerjena neposredno iranski vojski oziroma Islamski revolucionarni gardi, medtem ko naj bi celotna mreža prek platforme pretočila celo do 1,7 milijarde dolarjev.
V podjetju Binance so se na obtožbe odzvali s trditvijo, da velika večina omenjenih transakcij sploh nima nobene zveze z njihovo platformo. Tiskovni predstavnik družbe je poudaril, da sankcioniranim posameznikom ali digitalnim denarnicam ne dovoljujejo dostopa do svojih storitev in da ob odkritju kršitev takoj ustrezno ukrepajo, vendar konkretnih podrobnosti o spornih transakcijah niso želeli komentirati. Zaradi predhodnih poročanj o pranju denarja je Binance že sprožil tožbo proti omenjenemu časniku zaradi obrekovanja. Težave za podjetje pa se s tem ne končujejo, saj je ameriški demokratski senator Richard Blumenthal sprožil uradno preiskavo o sumih kršenja sankcij, pri čemer podjetju očita, da je ignoriralo jasna opozorila lastnih preiskovalcev ter celo odpuščalo zaposlene, ki so na nepravilnosti opozarjali.
